진주시 시설관리공단 이사회 운영규정

제정 2024. 3.18. 규정 제2호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 진주시 시설관리공단 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 진주시 시설관리공단 이사회(이하“이사회”라 한다)의 구성과 운영에 관하여 관계 법령이나 조례 및 진주시시설관리공단 정관(이하“정관”이라 한다)에서 정한 것을 제외하고는 이 규정을 따른다.

제3조(기능) 이사회는 진주시 시설관리공단(이하“공단”이라 한다)의 업무와 관련하여 관계 법령 및 정관에서 정한 중요사항을 심의ㆍ의결한다.

제2장 구성

제4조(구성) ① 이사회는 이사장을 포함한 이사 전원으로 구성한다.

② 이사장 및 이사는 부의된 안건을 심의하고 표결에 참여한다.

제5조(의장 및 소집) ① 이사회의 의장은 정관으로 정하는 바에 따라 당연히 임명되는 비상임이사(이하“당연직이사”라 한다)를 제외한 비상임이사 중에서 이사회 의결을 통해 선임하며, 선임된 비상임이사는 그 임기동안 의장이 된다.

② 이사회는 의장 또는 이사장이 필요하다고 인정되거나 이사 3명 이상 또는 시장의 요청이 있을 때 의장이 소집한다. 다만, 의장의 신분과 관련한 사항에 대하여는 감사가 이사회를 소집하고 그 의장이 된다.

③ 의장 유고시에는 당연직이사를 제외한 비상임이사 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(간사) 이사회의 업무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 이사회를 주관하는 팀의 장으로 한다.

제3장 의안

제7조(의결사항) 다음 각 호의 사항은 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

1. 공단의 사업계획 및 기본방침에 관한 사항

2. 예산 및 결산에 관한 사항

3. 정관의 변경에 관한 사항

4. 조직․기구 및 정원에 관한 사항

5. 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항

6. 중요재산의 취득․처분 및 임대차에 관한 사항

7. 중요한 대행사업의 위·수탁 및 재위탁 등에 관한 사항

8. 소송 및 화해에 관한 사항

9. 위원회의 위원 추천에 관한 사항

10. 잉여금처분 및 결손처분에 관한 사항

11. 공단채의 발행 및 상환에 관한 사항

12. 임원(당연직은 제외한다)의 징계 등에 관한 사항

13. 공단 해산에 관한 사항

14. 그 밖에 공단 운영에 필요하다고 이사장이 인정하는 사항

제8조(안건접수) ① 이사회의 부의안건은 의결사항과 보고사항으로 구분한다.

② 부의안건은 소관팀에서 입안하여 관계팀과 협의를 거친 후 이사장의 결재를 받아 부의안(별지 제1호 서식)을 이사회 개최 10일 전까지 간사에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 회의 개최 전일까지 제출할 수 있다.

③ 간사는 부의안을 접수순서에 따라 의안접수부(별지 제2호 서식)에 기록하고 의안번호를 표기하여야 한다.

제4장 회의절차

제9조(회의통지) ① 간사는 이사회 의장의 명을 받아 회의개최 1주일 전까지 이사 및 감사에게 부의안건을 첨부하여 회의개최 계획을 통지하여야 한다. 다만, 재적이사 3분의1 이상의 동의가 있을 때에는 회의개최 전일까지 통지할 수 있다.

② 제1항의 통지서(별지 제3호 서식)에는 회의목적, 개최일시, 장소 및 의안제목 등을 기재하여야 한다.

제10조(의안설명) 이사회의 부의 안건은 제안팀의 장이 설명한다. 다만, 필요한경우에는 관계직원을 출석시켜 의안에 관한 대리설명이나 의견을 진술하게 할 수 있다.

제11조(의견청취) 이사회는 의안심의에 필요한 경우에는 전문가 또는 관계인을참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제12조(연기 및 속행) ① 이사회는 필요한 경우에 개최 중인 이사회의 연기 또는속행의 결의를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 연기 또는 속행된 이사회에 대하여는 회의소집 통지를 하지않을 수 있다.

제13조(의결방법) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하고, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 다음 각 호의 항은 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

1. 공단의 사업계획 및 기본방침 결정에 관한 사항

2. 예산과 결산의 승인에 관한 사항

3. 정관 변경에 관한 사항

4. 조직, 기구 및 정원에 관한 사항

5. 임원(당연직은 제외한다)의 징계 등에 관한 사항

6. 공단 해산에 관한 사항

② 제1항의 의결에 있어 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.

③ 이사회는 부의된 안건을 수정하여 의결하거나 조건을 붙여 의결할 수 있다.

④ 당연직이사는 임원추천위원회의 위원 추천에 참여할 수 없다.

제14조(이사회 참여제한) ① 공단의 임원은 자기 또는 자기의 친족과 이해관계가 있는 의안을 심의하기 위한 이사회에 참여할 수 없다. 다만, 전반적인 운영문제가 심의될 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항에 따라 이사회에 참여할 수 없는 임원은 회의 성립을 위한 재적위원 속에 포함되지 않는다.

제15조(감사의 진술) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 다만, 의결권은 가지지 않는다.

제16조(의결방법의 특례) ① 이사회 의장은 이사회 부의안건 중 업무형편상 불가피하거나 경미하다고 인정되는 안건에 대하여는 이사회를 소집하지 않고 서면결의서(별지 제4호 서식 또는 별지 제4-1호 서식)로 재적이사 과반수 이상의 동의를 얻어 이사회의 의결에 갈음할 수 있다. 이 경우에는 차기 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

② 이사회 의장은 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 이사회의 의결 없이 이를 집행할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 전말을 보고하여 그 추인을 얻어야 한다.

제17조(재심요청) ① 이사장은 이사회의 의결사항 중 집행상 중대한 문제점이 있다고 판단되는 사안에 대해서는 시행을 보류하고, 1회에 한하여 의결 일로부터 1주일 이내에 이사회에 재심의를 요청할 수 있다. 이 경우 의장은 지체 없이 이사회를 소집하여야 한다.

② 제1항에 따라 재심의를 요청할 경우에는 심의자료를 보완하여 부의하여야 한다.

제18조(권한의 위임) ① 이사회가 경미하거나 긴급을 요하는 사항으로 특별히 필요하다고 인정한 때에는 제7조에 따른 권한의 일부를 이사장에게 한시적으로 위임할 수 있다.

② 이사장이 제1항에 따라 그 권한을 위임받아 처리한 경우에는 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제19조(의결사항의 통보) ① 간사는 이사회 종료 후 부의안건에 대한 의결서(별지 제5호 서식)를 작성하여 출석이사 전원의 서명날인을 받아야 한다.

② 간사는 이사회의 의결사항을 1주일 이내에 이사회 의결통보서(별지 제6호 서식)로 관계팀에 통보하여야 한다.

제20조(의사록 등의 보존) ① 간사는 이사회의 개최경과를 기록한 의사록(별지 제7호 서식)을 작성하여 의장과 출석한 이사 및 감사의 서명날인을 받은 후 주된 사무소에 보존한다.

② 간사는 의사록 내용을 차기 이사회에 보고하여야 한다.

③ 제1항의 의사록, 결의서, 부의원안은 영구 보존하여야 한다.

④ 이사회 의사록은 경영상의 기밀 등 특별한 사항을 제외하고는 「지방공기업 통합경영공시 업무 매뉴얼」에 따라 공시하고 홈페이지에도 공개하여야 한다.

제21조(수당의 지급 등) 이사회에 참석하는 비상임이사(시의 당연직이사는 제외한다), 전문가 또는 관계인, 참고인에게는 예산의 범위 안에서 이사회 출석수당과 그 업무수행에 필요한 소요경비를 지급할 수 있다.

제22조(그 밖의 사항) 이 규정에 명시되지 아니한 사항 중 특히 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 시행하고, 일반적인 사항은 관례에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공단이 설립되는 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 시행일 이전에 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행

된 것으로 본다.

[별지 제1호 서식]

부  의  안

제 회 이 사 회
년 월 일	20 . . .	의안번호		제 호
의 제
구 분	□ 의 결 사 항		□ 보 고 사 항
1. 제 안 자
2. 주 문
3. 제안사유
4. 의결사항
5. 참고사항 가. 제안근거 나. 예산조치 다. 합 의 라. 절 차 마. 기 타
6. 첨부자료

[별지 제2호 서식]

의 안 접 수 부

회의차수	일 자	의안번호	건 명	제안팀	의결(보고) 내용

[별지 제3호 서식]

제 회 이사회 소집통보

수 신 :             귀하

다음과 같이 이사회 소집을 통보하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 회의목적 :

2. 일    시 :

3. 장    소 :

4. 의    안

의안번호	의 안 제 목	제 안 자	소 관 팀

5. 의안내용 : 별첨. 끝.

년   월   일

진주시 시설관리공단 이사회 의장(인)

[별지 제4호 서식]

제 회 이사회 서면 결의서 제 목: 표제의 별첨사항을 이사회에 부의함이 없이 서면으로 동의를 얻어 집행코자 하오니 찬성여부를 기록하신 후 기명날인하여 주시기 바랍니다. 첨부 : 부의안 1부. 끝. 년 월 일 진주시 시설관리공단 이사회 의장(인)
직 위	성 명	찬 성	반 대	기 타 의 견
의 장
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사
이 사

[별지 제4-1호 서식]

제 회 이사회 서면 결의서

(개별 의결용)

제  목:

표제의 별첨사항을 이사회에 부의함이 없이 서면으로 동의를 얻어 집행코자 하오니 찬성여부를 기록하신 후 기명날인하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 부의안 1부.  끝.

년    월    일

진주시 시설관리공단 이사회 의장(인)

직 위	성 명	찬 성	반 대	기 타 의 견

[별지 제5호 서식]

제 회 이사회 의결서

일 시		장 소
소 관 팀		제 안 자

의안번호	안 건 명	의 결 내 용	비 고

위와 같이 의결하였음을 확인함.

년    월     일

진주시 시설관리공단 이사회

이사장            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

[별지 제6호 서식]

이사회 의결통보서

수   신 :            귀하

제  회 이사회(   .   .   .)에 부의한 안건은 다음과 같이 (원안의결, 수정, 부결, 보류) 되었음을 통보합니다.

- 다   음 -

의안번호	안 건 명	의 결 사 항	비 고

첨  부 : 관련안건 각 1부.  끝.

진주시 시설관리공단 이사회 의장 (인)

[별지 제7호 서식]

제 회 이사회 의사록

일 시	20 . . .		장 소
출결사항	출석임원	명( )
	결석임원	명( )
참 여 자			기록자
의결내역	보고사항	건
	의결사항	건 (의결 건, 보류 건, 기타 건)

첨부 : 회의내용 (의제별 주문, 제안사유, 의결사항, 참고사항 포함)

제  회 이사회를 개최하고 위의 내용과 같이 의결하였음을 확인함.

20  년   월   일

의  장             (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

이  사            (서명 또는 인)

확인  감  사            (서명 또는 인)

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